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Guía para la investigación en procesos de legitimación de ganancias ilícitas / documento elaborado por Moisés S. Palma Salazar, Ana María Espada Morodías, Grisela Norah Tirado Barrero. - Sucre, Bolivia : Fiscalía General del Estado, 2022. - 53 p. ; 24 cm.

Bibliografía: p. 53.

Contiene: 1. Introducción - 2. Objetivos - 3. Marco normativo vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas - 4. Generalidades del delito de LGI - 5. Formas que dan inicio a la investigación por el delito de LGI - 6. Peculiaridades de la LGI - 7. Bienes sobre los que recae a investigación de LGI - 8. Actuaciones investigativas en procesos de LGI - 9. Cooperación internacional espontánea - 10. Particularidades a ser tomadas en cuenta para el decomiso de bienes en procesos de LGI.

La guía permitirá a los fiscales especializados en legitimación de ganancias ilícitas reforzar sus conocimientos respecto a la investigación y legitimación estratégica, del tipo penal establecido en el art. 185 del Código Penal. Además, contempla la escaza jurisprudencia nacional, rescatando la jurisprudencia de España, Colombia y Perú.

Nat. Bib. No.: 2023

Subjects--Corporate Names:
Bolivia. Ministerio Público. Fiscalía General del Estado --Guías.

Subjects--Topical Terms:
Enriquecimiento ilícito--Investigaciones--Guías.

Subjects--Geographic Terms:
Bolivia--Publicaciones oficiales.

Dewey Class. No.: 346.029