Herramientas para juzgar la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo / 
Tribunal Supremo de Justicia. 
 - [Sucre, Bolivia] :  TSJ,  2023. 
 - 122 p. :  il. col. ;  24 cm. 
<br/><br/>Bibliografía: p.120-122. 
<br/><br/>Contiene: Legitimación de ganancias ilícitas - Financiamiento del terrorismo - Aspectos comunes - Esquemas de análisis  
<br/><br/> Los jueces deben tener a mano de manera sintética las herramientas doctrinales, normativas y jurisprudenciales más importantes para juzgar debidamente del lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, como un medio eficaz y con plena legitimidad para dar respuesta a largo plazo la amenaza de la criminalidad organizada contra el Estado constitucional del derecho. 
<br/><br/><label>Nat. Bib. No.: </label>2023 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Investigación jurídica.<br/>Terrorismo--Financiación.<br/>Ganancias--Legislación.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>353.46