TY  - BOOK
ED  - Bolivia.
TI  - Herramientas para juzgar la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo
U1  - 353.46 21
PY  - 2023///
CY  - [Sucre, Bolivia]
PB  - TSJ
KW  - LEMB-BLAA
KW  - Investigación jurídica
KW  - Terrorismo
KW  - Financiación
KW  - Ganancias
KW  - Legislación
N1  - Bibliografía: p.120-122; Contiene: Legitimación de ganancias ilícitas - Financiamiento del terrorismo - Aspectos comunes - Esquemas de análisis
N2  - Los jueces deben tener a mano de manera sintética las herramientas doctrinales, normativas y jurisprudenciales más importantes para juzgar debidamente del lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, como un medio eficaz y con plena legitimidad para dar respuesta a largo plazo la amenaza de la criminalidad organizada contra el Estado constitucional del derecho
ER  -