Guía para la investigación en procesos de legitimación de ganancias ilícitas / documento elaborado por Moisés S. Palma Salazar, Ana María Espada Morodías, Grisela Norah Tirado Barrero.
Material type:
TextLanguage: Spanish Publication details: Sucre, Bolivia : Fiscalía General del Estado, 2022.Description: 53 p. ; 24 cmSubject(s): DDC classification: - 21 346.029
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Texto impreso
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Biblioteca Nacional Z-3 | BNFG/OB | OBLc/579/A (Browse shelf(Opens below)) | A | Available | 253434 | |
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Texto impreso
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Biblioteca Nacional Z-3 | BNFG/OB | OBLc/579/B (Browse shelf(Opens below)) | B | Available | 253435 |
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Bibliografía: p. 53.
Contiene: 1. Introducción - 2. Objetivos - 3. Marco normativo vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas - 4. Generalidades del delito de LGI - 5. Formas que dan inicio a la investigación por el delito de LGI - 6. Peculiaridades de la LGI - 7. Bienes sobre los que recae a investigación de LGI - 8. Actuaciones investigativas en procesos de LGI - 9. Cooperación internacional espontánea - 10. Particularidades a ser tomadas en cuenta para el decomiso de bienes en procesos de LGI.
La guía permitirá a los fiscales especializados en legitimación de ganancias ilícitas reforzar sus conocimientos respecto a la investigación y legitimación estratégica, del tipo penal establecido en el art. 185 del Código Penal. Además, contempla la escaza jurisprudencia nacional, rescatando la jurisprudencia de España, Colombia y Perú.
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